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中晋系老板股市赚100万起家 被抓后尚欠52.6亿未还

原标题:中晋系老板股市赚100万起家,被抓后尚欠52.6亿未支付

中晋系的老板徐勤喜欢孔雀。在他浦东汤臣一品的家中,一只孔雀被圈养在门厅的笼子里。

孔雀身后,是一幅占据了整面墙的巨大油画:徐勤和妻子殷某面带微笑,站在法国波尔多酒庄的葡萄园里,身后是中晋系的7名高管。

“这个酒庄只要1000万美元,觉得便宜就去看看。”在上海市看守所,徐勤轻描淡写地向澎湃新闻记者回忆曾经的奢华生活,“都是投资人的钱。”

投资人曾是徐勤的“现金奶牛”。

借助庞大的投资者们,中晋的高管月入百万,花900多万邀请著名台球运动员代言,每年700万冠名上海高收视率电视节目,办公楼遍布上海最顶级写字楼,包专机去南极、欧洲旅游

5月13日,中晋系的命运戛然而止。包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕,由公安机关依法执行。

自有资金炒股赚100万后金茂大厦开公司

1981年,徐勤出生在一个上海普通工人家庭中,1999年从杨浦区宁武中学毕业后,他先在济南当兵,2008年回到上海,成为沪上某三甲医院基建规划科的一名普通科员。

徐勤人生第一个转折点,发生在2011年9月。他投资股票,用自有资金炒股,赚到了100万。同时,他在金茂大厦31楼租赁了一间办公室,成立上海中晋财务咨询有限公司。

公司成立后,11月1日起,印制了借贷合同,聘请了投资经理,向社会不特定对象借款,并承诺月利率2%的回报。

2013年,又成立了中晋股权投资基金管理(上海)有限公司,印制了股权投资基金协议,通过互联网大量招聘经验丰富的客户经理,向社会不特定对象公开宣传,以年化利率4%-12%的回报吸收资金。

此后,根据徐勤的设计,由中晋财务公司来负责记录统计各个募集资金的产品投资人的本金、投资时间、应支付的利息,到期时间、投资人信息及应支付给客户经理的佣金等信息,由中晋资产公司作为销售平台来具体操作销售公司发布的各种募集资金产品。

违规成立220余家有限合伙企业

为快速获得更多资金,徐勤经常性举办各种理财促销活动,为了募集资金,成立了近220余家有限合伙企业,徐勤向办案民警解释,成立这么多私募基金公司的目的就是为了扩充投资者的数量。

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》,有限合伙企业的合伙人限定为50人,为了不受该规定的限制,可以向更多社会公众募集资金,徐勤成立了220余个有限合伙企业。

按照私募基金管理办法,正规的私募基金应该对特定的公众开放投资产品,投资资金为100万以上,每个投资者通过资格审查,此外,基金必须有特定的投资项目,并且不可公开宣传。

而中晋系的私募基金,一一违反了上述规定,他们通过公开宣传,对社会不特定的公众开放,投资资金的门槛低到了5万元,徐勤也承认,对投资者的审查并不严格,从来不排除不合格的投资者,而投资的项目,实则就是中晋系的关联公司,或是虚假的项目。

经过公安机关核实,其中只有一家私募基金管理公司在证监部门做过报备。

中晋系的快速发展,离不开其几千名理财经理的业务发展。徐勤介绍,在招聘时,非常注重员工此前积累的客户资源。理财经理入职后,大多在朋友圈发一些超高年化收益率的理财产品,以吸引自己的亲朋好友。

口头承诺年化率甚至高于12%

根据《私募基金管理办法》,在合同中不可承诺具体收益,因此,中晋系的投资者都会签订4份协议,并且得到基金经理的口头承诺。“没有回报承诺,肯定没有人投资”徐勤很清楚这其中的关键。

“我给基金经理12%的年化率,我也不清楚他们给客户承诺多少,有的经理为了冲业绩,甚至会给出高于12%的承诺。”徐勤说。

私募基金投资的项目,实则为中晋系的关联公司。为了让投资者有信心,徐勤投入了约1.48亿元包装私募基金的项目。

据办案民警介绍,中晋系通过母公司给关联公司买单的方式,为关联公司增加营业额。以徐勤控制的国太控股名下的羽泰信息为例,为了增加羽泰信息的营业额,发动业务员在外面找到可以合作的第三方公司,通过购买羽泰开发的软件的方式,提高营业额。

比如,第三方公司支付100万元购买羽泰信息开发的软件。随后,国太集团会支付110万元再购买这家公司的产品,作为第三方公司赚了10万,羽泰信息增加了100万的营业额。整个过程中,软件的开发成本为0元,利润为100万。而达成这单业务的业务员也可以拿到不菲的提成。徐勤供述,自己想通过这个方法来让相关子公司上市,但是一直没有成功过。

国太集团作为母公司,不断为其关联子公司输血,而投资者就是造血机器。“因为集中包装一个公司容易引起注意,所以都是分散投资。”徐勤对澎湃新闻解释,中晋系一共包装了近10个关联子公司,而这样的关联公司共有120余个。

澎湃新闻从市公安局经侦总队七支队支队长陈琪处获悉,像这样的第三方公司,也会被警方查处,涉及的资金作为赃款也已被冻结。

危机:每月支出超1.5亿元

租借大量大面积的高档商务楼、外滩的中晋1824博物馆、陆家嘴的航空展馆、陈列豪华跑车等方式向外展现公司有雄厚实力的假象,并以中晋合伙人名义冠名赞助上海高收视率电视节目,每年的冠名费为700多万元;聘请著名台球运动员作为中晋公司形象代言人,支付代言费900万。

高频次出现在公众视野中,让国太控股、中晋系公司树立起高大上的形象,保持了一定的影响力和良好形象。

据徐勤供述,整个国太控股和中晋系公司,包括220余家私募基金公司、120余家子公司,每天的经营成本支出达300万元,包括办公场地租金、员工工资奖金、佣金、经营日常开销等,另外支付给投资人的利息每天支出也有200万元左右,每个月的支出超过1.5亿元。

上述种种行为,都是“为了让投资者觉得我们资金雄厚,有背景”,徐勤解释。而实际上,国太投资控股集团对外宣传可以进行民用航空器驾照培训,直至徐勤被捕,无人在此考出驾照。同样的,除了投资者不断供血,中晋系的相关子公司几乎没有实体业务,毫无造血功能。

52.6亿元尚未兑付

4月4日,在上海浦东国际机场,正准备出境的徐勤等人被公安机关截获,其余30多名公司高管核心成员也陆续被抓获。

上海市公安局经侦总队七支队支队长陈琪表示,公安机关在接到匿名举报后开展了侦查工作,因为发现徐勤已经在香港购买了港股,有向海外转移资产的条件,并且发现他想动身出境。为了减少投资者的损失,专案组选择在中晋系资金链看起来还未断裂的情况下开展了行动。

截至案发,中晋系累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿余元,未兑付金额52亿余元,涉及投资者1.28余万名,其中近90%的投资人在上海。据徐勤供述,目前,尚未兑付的资金有52.6亿元,其中,投资金额小于100万元的投资人大约有1.26万人,投资金额大约在40亿元。

通过公安部门调查,上述资金主要用于:1、支付利息、业务员佣金;2、公司员工的工资、奖金;3、房租物业费用;4、为虚增业务收入,额外支付贸易补贴及奖励;5、支付广告费用;6、徐某个人挥霍近5亿元,包括购买豪车1.48亿余元、豪宅3亿余元、游艇1390万、包机豪华旅游2300万余元; 7、购买香港上市公司股权2.5亿余元,这几支股票均为“仙股”。上述费用支出均来源于投资者的巨额投资资金。

案发后,公安机关迅速对涉案公司及高管的银行资金、房产、车辆等资产采取扣押、查封、冻结措施,并全力开展追赃挽损工作,以最大限度减小投资人损失。据办案民警介绍,对于目前已扣押的涉案车辆、游艇,公安机关使用办案经费专门租赁场地保存,并定期对车辆进行保养维护,使车辆保持良好车况,以利于后期拍卖处置等工作。


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